آج امریکہ اور متحدہ عرب امارات (متحدہ عرب امارات) نے مشترکہ طور پر ایران اور متحدہ عرب امارات کے ایک وسیع کرنسی ایکسچینج نیٹ ورک کو روکنے کے لئے کارروائی کی جس نے لاکھوں امریکی ڈالر سے مالیت کا بلک نقد ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کارپس-کوڈس فورس کو منتقل کیا ہے۔ IRGC-QF) اپنی مہلک سرگرمیوں اور علاقائی پراکسی گروپس کو فنڈ دینے کے لئے۔ خاص طور پر ، امریکی محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثوں پر قابو پانے والا دفتر (او اے اے سی) نے نو ایرانی افراد اور اداروں کو نامزد کیا۔ ایران کا مرکزی بینک IRGC-QF کی اسکیم میں ملوث تھا اور اس نیٹ ورک کے کرنسی کے تبادلوں کی فعال طور پر حمایت کرتا تھا اور اس نے اپنے غیر ملکی بینک اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے فنڈز تک اس کی رسائی کو قابل بنایا تھا۔ ایکسچینجرز اور کورئیرز کے اس نیٹ ورک نے سیکڑوں لاکھوں ڈالر بدلے ہیں۔
"ایرانی حکومت اور اس کے مرکزی بینک نے IRGC-QF کی خراب سرگرمیوں کے لئے امریکی ڈالر حاصل کرنے کے لئے متحدہ عرب امارات کے اداروں تک رسائی کو غلط استعمال کیا ہے ، جس میں اپنے علاقائی پراکسی گروپوں کو فنڈ فراہم کرنا اور اس سے لیس کرنا بھی شامل ہے جس مقصد کے لئے امریکی ڈالر حاصل کیے گئے تھے۔ . جیسا کہ میں نے منگل کے روز صدر کے اعلان کے بعد کہا ، ہم آئی آر جی سی محصولات کو جہاں کہیں بھی ان کے ذرائع اور جہاں بھی ان کی منزل مقصود ہیں ، کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج ہم ایک بڑے پیمانے پر کرنسی ایکسچینج نیٹ ورک میں مصروف ایرانی افراد اور سامنے کی کمپنیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جنھوں نے لاکھوں افراد کو آئی آر جی سی-کیو ایف میں خریدا اور منتقل کیا ہے ، "ٹریژری کے سکریٹری اسٹیون ٹی منوچن نے کہا۔ محکمہ خزانہ نے اس معاملے پر متحدہ عرب امارات کے قریبی تعاون پر شکریہ ادا کیا ہے۔ IRGC-QF اور دنیا کے سب سے بڑے ریاستی دہشت گردی کے کفیل اداکاروں کو کرنسی کا تبادلہ کرنے اور فنڈز فراہم کرنے کے لئے اپنے مالیاتی اداروں کا استحصال کرنے کی ایران کی کوششوں کے خلاف دنیا بھر کے ممالک کو چوکس رہنا چاہئے۔
IRGC-QF کو 13224 اکتوبر 25 کو ایگزیکٹو آرڈر (EO) 2007 کے تحت نامزد کیا گیا تھا۔ IRGC خود بھی EO 13 کے مطابق نامزد کیا گیا تھا کیونکہ اس نے IRGC-QF کی حمایت کی تھی ، اور کاؤنٹرنگ امریکہ کے مطابق تھا۔ پابندیوں کے قانون کے ذریعے مخالفین۔
مسعود نیکبخت ، سعید نجف پور ، اور محمد حسن کھودائی
مسعود نیکبخت ، سعید نجف پور ، اور محمد حسن خدائی کو IO 13224 کے تحت IRGC-QF کی طرف سے یا اس کے لئے کام کرنے کے لئے نامزد کیا گیا ہے۔ آئی آر جی سی-کیو ایف کے عہدیدار نیکبخت نے آئی آر جی سی-کیو ایف کی جانب سے مالی سرگرمیاں انجام دینے کے لئے ، آج ایک نامعلوم کرنسی کا تبادلہ کرنے والے میگداد امینی کے ساتھ کام کیا ہے۔ نجف پور IRGC-QF فرنٹ کمپنی جہان آرش کیش کا منیجنگ ڈائریکٹر ہے جسے آج بھی نامزد کیا جارہا ہے۔ کھوداعی نے ایک اور کرنسی ایکسچینجر محمدریدہ کھیڈمتی کے ساتھ شراکت کی ، جسے آج بھی نامزد کیا جارہا ہے ، آئی آر جی سی-کیو ایف کے فائدے کے لئے فرنٹ کمپنیاں قائم کرنے کے لئے ، اور سعید نجف پور اور اس کے ساتھی میگداد امینی کے ساتھ مل کر مالی سرگرمیاں انجام دینے کے لئے کام کیا۔ IRGC-QF۔ خوداعی آئی آر جی سی-کیو ایف فرنٹ کمپنی ، جہاں ارس کیش کا ایک عہدیدار بھی ہے۔
محمدریزا کھیڈمتی والادزغرد ، میگداد امینی ، اور فواد صالحی
محمد ریزا کدسمتی اور میگداد امینی کو IO 13224 کے تحت IRGC-QF کی مالی اعانت ، مدد ، یا مالی یا دیگر خدمات کی مالی اعانت ، تعاون ، یا تکنیکی مدد فراہم کرنے کے لئے نامزد کیا جارہا ہے۔ فوڈ صالحی کو IO 13224 کے تحت IRGC-QF اور محمدریزا کھیڈتی کو یا اس کی حمایت میں مالی ، مواد ، یا تکنیکی مدد ، یا مالی یا دیگر خدمات کی فراہمی کے لئے ، ای او XNUMX کے نامزد کیا گیا ہے۔
آئی آر جی سی-کیو ایف کے مالی سہولت کار محمد ریزا کھیڈمتی نے میگداد امینی اور فواد صالحی کے ساتھ مل کر ایران سے نقد رقم متحدہ عرب امارات میں منتقل کردی اور راشیڈ ایکسچینج سمیت کرنسی ایکسچینج اہلکاروں کی مدد سے اسے امریکی ڈالر کے نوٹ میں تبدیل کردیا ، جسے آج بھی نامزد کیا گیا ہے۔
رشید ایکسچینج کے منیجنگ ڈائریکٹر ، کھیڈمتی نے IRGC-QF کے ساتھ مل کر متحدہ عرب امارات کے حکام سے اپنی ناجائز مالی سرگرمیاں چھپانے کے لئے دستاویزات جعل سازی کے لئے کام کیا۔ میگداد امینی آئی آر جی سی-کیو ایف فرنٹ کمپنی جہاں ارس کیش میں عہدیدار ہیں ، جسے آج بھی نامزد کیا جارہا ہے۔
صالحی نے آئی آر جی سی-کیو ایف کے لئے کرنسی کے تبادلے میں کھیڈمتی کی مدد کی ہے اور اس نے بڑی مقدار میں کرنسی متحدہ عرب امارات میں منتقل کردی ہے اور آئی آر جی سی کیو ایف کے فائدے کے لئے اس کا تبادلہ کیا ہے۔
جہاں ارس کیش ، رشید ایکسچینج ، اور کھیڈ متی اور کمپنی مشترکہ شراکت داری
جہان ارس کیش کو EO 13224 کے تحت IRGC-QF کی مالی اعانت ، تعاون ، یا مالی ، ماد ،ی ، یا تکنیکی مدد ، یا مالی یا دیگر خدمات کی حمایت یا اعانت کے لئے نامزد کیا جارہا ہے۔ جہان آرش کیش ، اور آئی آر جی سی-کیو ایف فرنٹ کمپنی ، آئی آر جی سی-کیو ایف کے لئے فنڈز کی منتقلی اور تبادلوں میں ملوث ہے ، اور ایران کے مرکزی بینک کے پاس آئی آر جی سی-کیو ایف سرگرمیوں کے لئے غیر ملکی بینک اکاؤنٹس سے تیل کی آمدنی حاصل کرنے میں ملوث تھا۔
راشد ایکسچینج کو EO 13224 کے تحت محمدیرا کھیڈمتی کی ملکیت یا اس کے زیر کنٹرول رکھنے کے لئے نامزد کیا جارہا ہے۔ راشید ایکسچینج کا استعمال IRGC-QF میں کرنسی کو تبدیل کرنے کے لئے کیا گیا تھا۔
ایران میں مقیم کھیڈمتی اور کمپنی کی مشترکہ شراکت داری کو ای او 13224 کے تحت محمدیژدہ کدسمتی اور محمد حسن کھودائی کی ملکیت یا اس کے زیر کنٹرول رکھنے کے لئے نامزد کیا جارہا ہے۔
ان اعمال کے نتیجے میں ، آج جو امریکی دائرہ اختیار کے تابع ہیں ، ان کی ملکیت میں تمام جائیدادیں اور مفادات مسدود کردیئے گئے ہیں ، اور امریکی افراد کو عام طور پر ان کے ساتھ لین دین میں ملوث ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ، غیر ملکی مالیاتی ادارے جو جان بوجھ کر اہم لین دین کی سہولت فراہم کرتے ہیں ، یا ان افراد اور اداروں کو جو آج نامزد کردہ افراد اور اداروں کے لئے مواد یا کچھ دیگر مدد فراہم کرتے ہیں ، ان پابندیوں کا خطرہ ہیں جو امریکی مالیاتی نظام تک ان کی رسائی کو توڑ سکتے ہیں یا ان کی املاک اور مفادات کو روک سکتے ہیں۔ امریکی دائرہ اختیار میں پراپرٹی میں۔
ایک یاد دہانی کے طور پر ، صدر ٹرمپ کے 8 مئی ، 2018 کے مشترکہ جامع منصوبے کی کارروائی (جے سی پی او اے) میں ریاستہائے متحدہ کی شمولیت ختم کرنے کے فیصلے کی وجہ سے ، 7 اگست ، 2018 تک ، ریاستہائے متحدہ امریکہ کی حکومت اس خریداری پر دوبارہ پابندیاں عائد کرے گی۔ یا حکومت ایران کے ذریعہ امریکی ڈالر کے نوٹ نوٹ کا حصول۔
اس مضمون سے کیا حاصل کیا جائے:
- صالحی نے آئی آر جی سی-کیو ایف کے لئے کرنسی کے تبادلے میں کھیڈمتی کی مدد کی ہے اور اس نے بڑی مقدار میں کرنسی متحدہ عرب امارات میں منتقل کردی ہے اور آئی آر جی سی کیو ایف کے فائدے کے لئے اس کا تبادلہ کیا ہے۔
- Khoda'i partnered with Mohammadreza Khedmati, another currency exchanger also being designated today, to establish front companies for the benefit of the IRGC-QF, and worked with Sa'id Najafpur and his associate, Meghdad Amini, to conduct financial activities on behalf of the IRGC-QF.
- آئی آر جی سی-کیو ایف کے مالی سہولت کار محمد ریزا کھیڈمتی نے میگداد امینی اور فواد صالحی کے ساتھ مل کر ایران سے نقد رقم متحدہ عرب امارات میں منتقل کردی اور راشیڈ ایکسچینج سمیت کرنسی ایکسچینج اہلکاروں کی مدد سے اسے امریکی ڈالر کے نوٹ میں تبدیل کردیا ، جسے آج بھی نامزد کیا گیا ہے۔
